148亿元数字货币传销细节：27名犯罪嫌疑人躲藏在海外被捕

澎湃新闻记者叶应和

国内首例以区块链技术打包，以数字货币为交易媒介的PlusToken传销案迎来终审判决。

11月26日，据中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院对特大跨境网络传销犯罪案件作出二审刑事裁定书，认定案件事实属实。明确，决定不开庭审理，驳回上诉，维持原判。

江苏省盐城市中级人民法院二审判决

9月22日，盐城经济技术开发区人民法院对本案作出一审判决如下：

陈波、丁赞清、彭以轩、顾志江、袁元、卢蛟龙、卢万龙、郑静、王仁虎、何思思、刘佳、刘帅、彭波、吴建红因组织、领导传销被判处有期徒刑2年至11年有期徒刑，罚款12万至600万不等。陈涛以掩盖、隐匿犯罪所得罪，被判处有期徒刑4年10个月，并处罚金60万元。查封的数字货币将依法处理，所得资金和所得依法没收并上缴国库。依法没收冻结扣押资金5067.91亿元，上缴国库。

其中，公安机关在案发后从被告手中扣押了部分平台数字货币，包括19.480,000比特币（按当前市场价格约32.82亿美元）、以太坊8 3.30,000, Litecoin 142.080,000, Grapefruit 2766.870,000, Dash7.420,000, Ripple4.88亿, 狗狗币60.600百万，比特币现金7.92 亿盐城警方破获比特币传销揭秘，Tether 21.37 亿。

层级关系高达3293层，数字货币募集总量超过148亿元

PlusToken 是在“区块链”的外衣下诞生的。

2018年初，陈波以区块链的概念建立了PlusToken平台，并先后聘请被告人郑静、王仁虎团队开发、运营和维护APP。同时，陈波、丁赞清、彭以轩、顾志江等人成立了PlusToken平台最高营销团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网发布PlusToken平台介绍，不定期组织会议、演唱会、旅游等奖金制度和运营模式等宣传品，虚构和夸大平台实力和盈利前景的宣传推广。

从 2018 年 5 月开始，陈波、元元先后招募刘帅、陈涛、何思思、刘佳、彭波、卢蛟龙、吴建红等人从事 PlusToken 平台的客服和币种分配工作。2018年8月，应丁赞清邀请，卢万龙加入PlusToken平台，负责介绍和对接区块链领域的其他活动主办方和新闻媒体，推广平台，扩大影响力。

原判认定PlusToken平台并无任何实际经营活动，以互联网为媒介在中国、韩国、日本等国家传播。平台打着提供数字货币增值服务的名义，号称具备“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所套利交易赚取差价），但实际上并没有有这个功能。平台要求参与者通过在线推荐获得会员账户，支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，并激活“智能狗”才能获得平台收益。会员分为五个等级：普通会员、大户、大咖、大神、并根据线下会员数量和投资金额进行创作。平台设置了智能搬砖收入、链接收入、高管收入等三种主要收入方式用于返利，直接或间接根据开发人员数量和支付金额作为返利依据.

2019年1月，陈波和袁媛为了逃避法律打击，将平台客服团队和汇款团队搬到柬埔寨西哈努克市，继续利用PlusToken平台进行传销活动。

上海晨星电子数据司法鉴定中心鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，平台注册会员账号共26个9.35万个，其中15个9.为认证账号@>49万个，最高等级为3293。

经苏州瑞亚会计师事务所审核：截至2019年6月27日，PlusToken平台已向会员收取31.420,000比特币（BTC）和11.比特币现金（BCH）。750,000, DASH (DASH) 9.60,000, 狗狗币 (DOGE) 110.6 亿, 莱特币 (LTC) 184.770,000, 以太坊 (ETH) 917.420,000, EOS (EOS) 5136.330,000，瑞波币 (XRP) 9.280,000。根据盐城物价局价格认定中心，上述8种数字货币以2018年5月1日至2019年6月27日期间的最低价计算，合计超过148亿元。

值得注意的是，创始人陈波除了用数字货币支付相关平台推广费和支付其他平台的员工费用外，还通过出售数字货币变现变现。其中，变现是通过将货币卖给傅吉森、友尚春等人实现的。1.45亿元。

除组织、领导传销犯罪的14人外，根据一审法院的判决，2019年6月27日至28日，陈涛认识PlusToken负责人陈波平台，被公安机关抓获，相关数字货币为犯罪所得。，仍积极勾结陆蛟龙转移、隐藏相关数字货币，折合人民币5亿元，数额特别巨大。被告人卢万龙被侦查机关取保候审后，兑换了450个比特币，转入隐匿处。最终，456 个比特币、573181.4 个柚子币和 911 个以太币无法收回。

专案组赴全国抓捕犯罪嫌疑人

案发后，2019年7月至8月，被告人被逮捕归案或自首。

据北京日报9月报道，2019年初，盐城公安局成立专案组对“Plus Token”平台展开调查。27名重大犯罪嫌疑人被抓获归案，1名重大犯罪嫌疑人在中国被抓获。2020年3月盐城警方破获比特币传销揭秘，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获。

一审判决宣判后，原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提出抗诉。原审被告人陈波、丁赞清、顾志江、袁媛、卢娇龙、王仁虎、刘帅不服，提起上诉。二审期间，一审被告人刘帅提出撤回上诉，盐城市人民检察院决定撤回抗诉。

对此，江苏省盐城市中级人民法院认为，上诉理由和答辩意见均不成立。

法院认为，原审若干上诉、被告人以经营活动为名义，要求参与者通过缴费取得会员资格，并以开发人员数量直接或间接地按照一定的顺序形成层级。以报酬或者回扣为由，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重的，其行为构成组织、领导传销活动罪。原审被告人陈涛明知是犯罪所得，隐匿转移赃款。陈博、丁赞清、彭以轩、顾志江、袁媛、卢蛟龙、郑静、王仁虎、主犯是卢万龙。何思思、刘佳、刘帅、彭博、吴建红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。

值得一提的是，同样在江苏省盐城市，10月，盐城市中级人民法院对涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币传销案作出二审刑事裁定书，同时决定驳回该案。上诉，维持原判。被告人被判处2年以上8年以下有期徒刑。